融资城49亿集资**案一审宣判:29人获刑,法人被判无期!

栏目:影视综艺 来源:网络整理 编辑:娱乐新闻网 时间:2018-08-28 12:35

融资城49亿集资**案一审宣判:29人获刑,法人被判无期!

平台曝光 平台名称: 融资城
平台网址: https://rzc.p2peye.com/
曝光原因: 集资**

8月27日消息,近日,深圳市人民中级法院发布了“融资城”董铭等28名被告人集资**、非法吸收公众存款案的一审宣判结果,董铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币一亿元;以非法吸收公众存款罪对被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等二十七人分别判处有期徒刑十年至有期徒刑三年缓刑三年不等刑罚,并处以罚金。赃款由公安机关继续追缴,追缴部分依法分别按比例发还集资参与人;在案扣押、冻结的款项依法分别按比例发还集资参与人;在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后依法分别按比例发还集资参与人,不足部分责令继续退赔并依法按照同等原则分别发还。


法院经审理查明:2009年3月,被告人董铭以其控股公司交叉持股方式成立深圳市融资城投资咨询有限公司,后更名为深圳市融资城网络服务中心有限公司,并建立互联网投融资平台。董铭等人未经国家主管部门批准,以投资理财、投资入股等方式非法集资,使用自融、“新包还旧包”、截留融资款等方法非法控制集资款,累计向5240人非法集资人民币49.45亿余元。


法院认为,被告人董铭以非法占有为目的进行非法集资,集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,生产经营活动的盈利能力不具备支付全部本息的可能性,且主要通过借新还旧归还本息,致使集资款不能返还,数额特别巨大,情节特别严重,其行为已构成集资**罪。被告人王连林、葛绍勇、杨小山、柯立新等二十七人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、数额及对社会的危害程度,法庭遂作出上述判决。


被告人亲属、集资参与人及社会各界群众四百余人旁听了宣判。


据了解,融资城是一家成立较早开展类P2P借贷业务的平台。2015年以来,频频被曝出巨额投资项目本息无法兑付,但深圳融资城网络服务中心有限公司依旧运作如常。2016年1月15日,南山公安分局依法对其进行立案侦查。2016年1月18日凌晨,南山公安分局组织了200余名警力,对主要涉案犯罪嫌疑人进行了统一抓捕行动,先后抓获犯罪嫌疑人董某等32人,并采取强制措施。经提请南山区人民检察院批准,董某等29名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款等罪名被执行逮捕。


经侦查部门查明:从2009年初至2016年1月份,以董某为首的犯罪集团,在未经国家金融主管部门批准的情况下,利用融资城平台,从事公开吸收、募集资金、股权上市等业务,以投资理财、投资入股方式,承诺高额稳定回报,通过以新还旧、截留投资款、发布虚假项目等手段,开始非法吸收投资人本金。从2013年9月开始,融资城对外宣称在美国上市,面向广大投资人变相发行内部上市股权即所谓“融资通权益份额”,先后吸收千余人现金申购“融资通权益份额”,申购金额达4亿元。从2015年初开始,首犯董某在明知其控股的湖北红安龙发农业科技开发有限公司等多家公司无任何经营业务的情况下,仍让这些公司在融资城平台上发布虚假投资项目,欺骗投资人投资,挪用、占用投资款4亿余元。


此前,南山公安分局办案部门共依法冻结涉案公司和个人银行账号175个,冻结金额约886万元,查封、冻结涉案公司和个人房产39套。公安机关已对这些涉案资产依法移交审判机关进行判决或裁定。


金融虎还注意到,另一起融资城分公司非吸案也已于近期宣判。今年8月9日,中国裁判文书网发布了深圳市融资城网络服务中心有限公司相关人员非法吸收公众存款的一审刑事判决书。在未取得金融资质的情况下,深圳融资城东莞分公司向公众推广融资信息等,并谎称公司将赴美上市,吸引投资人将资金转成公司内部权益,该公司非法吸收公众存款544.8万元。最终,主犯获刑一年。


经法院审理查明,2009年3月,董某1以其控股公司成立了深圳市融资城投资咨询有限公司,后于2013年9月24日更名为深圳市融资城网络服务中心有限公司,并于2012年3月7日在东莞市南城区元美鸿福路腾龙商务中心二十一楼2101-2012房间成立深圳市融资城网络服务中心有限公司东莞分公司。被告人李某作为负责人负责分公司的运作及人员管理,招聘何某、卢某2、李某2等人作为员工,在深圳市融资城网络服务中心有限公司及东莞分公司均未取得银行业金融机构资质的前提下,面向社会公众对融资城的融资信息、融资方式、上市等进行广泛宣传。后融资城总公司未能按期向集资参与人发放收益,李某及其员工又对外宣称总公司将在美国上市,吸引投资人将资金转成公司内部权益。


融资城东莞分公司吸收了集资参与人郭某、朱某1、田某、程某、李某1、卢某1、邓某、陈某1等5448200元(包括部分重复投资金额),上述款项均由集资参与人直接存入深圳市融资城网络服务中心有限公司的账户。据了解,融资城的投资产品包括投资期限3个月、6个月、12个月不等、到期后年化收益20%的融资包,和投资期限为2年至5年,到期后最高年化收益可达200%的资产包。


法院认为,被告人李某无视国法,违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。法院判决被告人李某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币50000元。

相关文章
畅言一下
头条推荐
最新资讯